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"Crous no hace nada muy distinto en la OA de lo que hacía Laura Alonso" Margarita Stolbizer "Crous no hace nada muy distinto en l...

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"La grieta ha sido mala para el país pero buena para quienes la han impulsado porque les ha permitido ganar las elecciones" Margarita Stolbizer no cree en la teoría del Alberto víctima de la Cristina mala: "Yo creo que hay una estrategia en conjunto."

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5 years

por mariano80 Play

Para Sbatella, el Gobierno "desguazó la UIF" y armó "una estructura donde predominan los bancos" Para Sbatella, el Gobierno "desguazó ...

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10 years

El ex titular la Unidad de Información Financiera se refirió a las modificaciones en el organismo y cuestionó la mecánica utilizada por el Gobierno para despedir a los trabajadores de áreas clave vinculadas a la investigación del lavado de dinero. El economista explicó que "Argent...

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10 years

por gemanuelherrera Play

JUAN VALERDI - Economista especialista en temas de lavado de dinero y guaridas fiscales 13-07-16 JUAN VALERDI - Economista especialist...

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9 years

JUAN VALERDI economista especialista en temas de lavado de dinero y guaridas fiscales acerca del informe de la UIF por las posibles cuentas offshore del Presidente Mauricio Macri. El Periodístico de la Tarde 13-07-16
Realizada por: Dante Leguizamón
Producción: Fabiana Cuba

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9 years

por mariafabiana Play

Apoyo financiero a los represores fugados De Marchi y Olivera - Charla con Pepe Sbatella de la UIF Apoyo financiero a los represores fug...

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12 years

La ruta del dinero de la represión, que termina financiando incluso la fuga de represores. Un "fondo fiduciario" detrás de la fuga.

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por gnarvaja Play

El decreto que incorpora familiares al blanqueo es inconstitucional El decreto que incorpora familiares a...

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9 years

La especialista en criminalidad económica Natalia Volosin dialogó con Quemar Las Naves acerca del decreto presidencial que incorpora parcialmente a familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, del rol de la Oficina Anticorrupción y la UIF, sobre el proyecto de ley de partic...

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por Conelpieizquierdo Play

Damian Carlos Gabriel Técnico despedido de UIF Damian Carlos Gabriel Técnico despedi...

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10 years

Relato en primera persona de los mas de treinta despedidos en la Unidad de Información Financiera.

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por lcdtm Play

.@DanielSLevi: "@CambioAr es la primera agencia de compraventa de dólares 100 % online del país" .@DanielSLevi: "@CambioAr es la prime...

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17:25

6 years

"La idea surgió de Santiago Colantonio, un exHSBC, quien recibió la primera autorización del Banco Central para operar como agencia de cambio 100 % online. A través de conocidos en común, se contactó conmigo y me sumé como la pata tecnológica de CambioAr", resumió Daniel Levi, dura...

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por marcelo179 Play

José Sbatella, tit de la UIF, sobre las impugnaciones para la renovación de su cargo, c/@arilijalad José Sbatella, tit de la UIF, sobre l...

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por Leda Play

Alicia López, ex jefa de la UIF: "Sabíamos que la obra pública era moneda de cambio" Alicia López, ex jefa de la UIF: "Sab...

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Horacio Embón entrevistó Alicia López, ex jefa de la Unidad de Información Financiera y veedora nombrada por Servini de Cubría en la AFA. Alicia López analizó el caso de José López. Fue muy crítica de la justicia y afirmó que se sabía que la obra pública era moneda de cambio pero q...

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por Horacio98.7 Play

Despidos en la UIF | Sbatella: "El Estado está manejado por los hijos putativos de Martínez de Hoz" Despidos en la UIF | Sbatella: "El Es...

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16:41

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El ex titular la Unidad de Información Financiera se refirió a las modificaciones en el organismo y cuestionó la mecánica utilizada por el Gobierno para despedir a los trabajadores de áreas clave vinculadas a la investigación del lavado de dinero. El economista explicó que "Argenti...

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por LaTecno Play

Comercio exterior por el Corredor Litoral. Comercio exterior por el Corredor Lit...

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4 years

Se detalla la evasión impositiva por el Corredor Litoral.

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por dabernardo Play

Maria Eugenia Talerico q estuvo en la UIF Maria Eugenia Talerico q estuvo en la...

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Maria Eugenia Talerico ex integrante de la unidad de investigacioones financieras del gob de Macri
Habla de todo, jueces, Ritondo, etc

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por yorecorto Play

[#CORRUPCIÓN] @gau1953 ex titular de la UIF y veedora judicial en AFA | Causa AFA y #FutbolParaTodos [#CORRUPCIÓN] @gau1953 ex titular de ...

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08:25

8 years

Entrevista a Alicia López, contadora especialista en prevención de delitos financieros, ex titular de la UIF y veedora judicial en la AFA. Eugenio Burzaco, ex director de Torneos y Competencias, declaró en EEUU en la causa por el FIFAGate y señaló que pagó unos US$ 4 millones de co...

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08:25

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por TercerTiempo Play

" Están preparando la salida porque en diciembre explota todo" @jsbatella " Están preparando la salida porque e...

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22:02

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José " Pepe" Sbatella, ex titular de la UIF (Unidad de Información Financiera de la república Argentina) sobre el proyecto del Ejecutivo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, la necesidad de volver al viejo esquema geopolítico, y las acciones que busca iniciar el gobie...

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por revista.hamartia Play

Rosario drogas bancos la DEA Wall street vicentin y los countries Rosario drogas bancos la DEA Wall str...

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23:08

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Rosario: drogas, bancos, la DEA, Wall street, vicentin y los countries. Chatla del econokista juan valerdi con carlos mateu y equipo de radio noticas de santa rosa la pampa. La inflacion la devaluacion y los salarios que son variable de ajuste.

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23:08

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por juan117 Play

Ariel Garbarz "la UIF puede reconstruir el atentado contra Cristina, el Presidente debe ordenarlo" Ariel Garbarz "la UIF puede reconstru...

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16:49

3 years

Este Sábado en #ElAmorEsMasFuerte, dialogamos con Ariel Garbarz. Ingeniero en seguridad de las comunicaciones. Coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Informática.
"Las empresas prestadoras de telefonía celular de Argentina tienen registros de los metadatos de geolocaliz...

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por MarcelColcer2 Play

Pilar Wolffelt con Pablo Duggan Pilar Wolffelt con Pablo Duggan

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allanamientos en la City

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por zoelib Play

Alejandro Iaccarino: “A la #UIF no le importan las causas de lesa humanidad” Alejandro Iaccarino: “A la #UIF no le...

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15:23

9 years

Alejandro Iaccarino, secuestrado y privado de su libertad durante la última dictadura cívico militar, habló en Nube Sonora sobre la situación que se dio con la nueva gestión de la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) la cual no será querellante de la causa por el saqueo de sus bien...

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por LaTecno Play

Nicolás Gomez, despedido de la UIF Nicolás Gomez, despedido de la UIF

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Trabajador de la UIF

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por villaOrtuzar Play

Claudio Savoia en Ventana Abierta con Diego Corvalán FM Milenium Judiciales Claudio Savoia en Ventana Abierta con...

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17:48

3 years

Claudio Savoia periodista @claudiosavoia especializado en temas judiciales con Diego Corvalán en Ventana Abierta
Juicio por la Obra Pública Causa Vialidad
La pericia oficial dice que hubo sobreprecios en las obras...

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por OZMagox Play

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